​La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, elaboró una Guía que contiene un "Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las empresas: Guía Práctica" (Nueva York, 2013).

 

Esta guía práctica contiene una serie de cuestionarios sobre distintas materias, que actualmente, pueden ser muy útiles como referencia o guía para hacer un checklist previo a un Programa Anticorrupción.

 

Este checklist puede ser muy recomendable para hacer una análisis previo de la situación real de la empresa o la organización de que se trate.

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Las materias sobre las que tratan los cuestionarios son: 

     - evaluación de riesgos

     - compromiso del personal directivo

     - desarrollo del programa anticorrupción

     - supervisión del programa anticorrupción

     - política anticorrupción clara y accesible

     - pagos de facilitación

     - política de gastos especiales

     - conflictos de intereses

     - aplicación del programa anticorrupción a socios comerciales

     - controles internos y mantenimiento de registros

     - comunicación, capacitación y formación

     - promoción ética y de cumplimiento

     - detección y denuncia de infracciones

     - tratamiento de infracciones

     - evaluación periódica del programa anticorrupción

 

ADVERTENCIA: es un cuestionario o checklist que puede orientar, inspirar, ayudar y facilitar, pero NO ES UN PROGRAMA COMPLETO ANTICORRUPCIÓN NI PUEDE SUSTITUIR UN PLAN ANTICORRUPCIÓN NI UN ASESORAMIENTO PROFESIONAL JURÍDICO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN.

ES UN DOCUMENTO DE TRABAJO, UNA HERRAMIENTA QUE NOS FACILITA EL TRABAJO  ​

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